揭网络赌球团伙：横跨黔粤两省　层层发展下线

核心提示：贵阳警方共抓获涉案团伙嫌疑人员83人，其中刑拘21人，案件涉及赌资流水高达4亿元，冻结涉案可疑资金2000余万元。到案的83人中，有29人系主动到公安机关投案自首，并有15人主动上交赌资100余万元。

今年3月份，贵阳市公安局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用网络进行足球赌博。通过侦查，一个网络赌球犯罪团伙浮出水面。

经过3个月的专案攻坚，目前，贵阳警方共抓获涉案团伙嫌疑人员83人，其中刑拘21人，案件涉及赌资流水高达4亿元，冻结涉案可疑资金2000余万元。到案的83人中，有29人系主动到公安机关投案自首，并有15人主动上交赌资100余万元。

昨日，贵阳警方向媒体通报了该起案件的侦破始末。

一：居民网络赌球

牵出豪赌团伙

在发现线索后，贵阳市公安局党委高度重视，在贵州省公安厅治安总队支持下，迅速成立了专案组。

经过前期侦查，民警发现，该团伙是一个由广州代理在贵阳市发展下线，组织层级分明、赌徒众多、赌资巨大，以互联网为媒介开展足球网络赌博的违法犯罪团伙。

该团伙组织架构为金字塔型。处于金字塔顶端是以广州区为首的邹氏两兄弟；其次是处于金字塔中上端广州区下线庄家张某、刘某、戴某等人；再次是处于金字塔中端的贵阳区穆氏两兄弟，杨某等六名下线庄家以及赌客曾某；最后是处于金字塔下端的小庄家以及大量参赌人员。同时，六名贵阳区下线庄家还分别发展了甘某等下线代理或赌客参与足球网络赌博活动。

在锁定了六名贵阳区庄家的犯罪事实后，贵阳警方有针对性地对每名庄家的下线开展了侦查工作。

二：庄家发展下线

层层招揽赌客

据贵阳警方介绍，该团伙主要是通过一家名为“皇冠网”的境外赌博公司投注网站实施违法犯罪活动。广州区邹氏兄弟二人拥有该网站平台第一层级账号，并层层递进，为下线庄家、六名贵阳代理庄家以及其他小庄家、参赌人员开设了不同层级的账号进行足球网络赌博。上级庄家通过投注金额大小按0.5%—2%不等的比例对下级庄家进行分成和返利，吸引下级庄家发展下线、招揽赌客。

同时，各级代理庄家对赌客下注的赌资按照5%至30%不等进行提成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。在今年世界杯期间，仅位于第二层级的刘某开设的账号上，每天投注量就在200万元至300万元之间，参赌会员超过百人。

在侦查过程中，专案组抽调民警对涉案人员的资金往来情况开展了大量的调查、取证工作。

通过调取团伙主要成员邹氏兄弟、刘某、穆某等人3月1日至6月20日银行账户资金往来情况，专案组共梳理出涉赌可疑账户224个，资金往来异常人员113人，其中资金异常的113人中，有84人在前期侦查名单中。为避免涉案账户资金转移，专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下，积极对接相关银行，调取数据，完善法律手续，使涉案资金账户得以顺利迅速冻结。

三：网络赌博流水

高达4亿元

在掌握了团伙犯罪事实并明确主要犯罪嫌疑人后，专案组兵分两路，一组赴广州，通过协调当地公安机关，对邹氏兄弟等人进行盯控；另一组在贵阳对杨某等15人进行盯控。

6月20日凌晨5时，专案指挥部下达统一收网指令，各行动小组迅速行动，依法收集、固定各类证据，成功抓获涉案犯罪嫌疑人30名，无一遗漏。次日，广州抓捕组将邹氏兄弟、刘某等7名犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。6月24日至7月8日，又到案涉案违法犯罪嫌疑人53名。

记者了解到，截止到目前，警方共抓获涉案团伙嫌疑人员83人，其中，刑拘21人，行政处罚52人，等待进一步核实处理9人；案件涉及赌资流水4亿元，共冻结涉案可疑账户358个，冻结涉案可疑资金2000余万元，暂扣手机100余部，电脑7台。截至7月8日，到案的83人中，有29人系主动到公安机关投案自首，并有15人主动上交赌资100余万元。

目前，该案件正在进一步审理中。 ■本报记者 李慧超