55亿！证监会开史上最大罚单：北八道是家啥企业？

核心提示：中国证监会开出了史上最大罚单：厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，被证监会依法罚没55亿元。

次新股猎手，终被监管层捕获。昨天，中国证监会开出了史上最大罚单：厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，被证监会依法罚没55亿元。

100多台电脑、10多位操盘手同时交易

昨天上午，证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会。会上，证监会通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案、两起操纵市场案。其中，证监会稽查总队披露了厦门北八道集团涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三只次新股，累计获利9.45亿元。证监会依据相关法律法规，开出55亿元罚单。

次新股由于大股东解禁期的限制，导致流通盘股少、流通盘小。相同的资金量，相比大盘股，操纵次新股有“四两拨千斤”的效果，涨跌幅都更为剧烈。如果一旦运作成功，单只次新股基本会有40%以上的涨幅，获利空间巨大。

据证监会披露，北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多位操盘手同时交易，大量使用配资。在调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

北八道竟是一家物流公司

公开信息显示，今年1月，张家港行（002839）的股价经历了一轮过山车行情。从1月17日到25日，张家港行在7个交易日里股价从“三涨停”到“两跌停”，资金炒作迹象明显。而江阴银行（002807）在2017年2月以来，也出现了暴涨140%，然后暴跌超过50%的过山车行情。

分析人士表示，交易所目前的大数据筛查技术十分先进，一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股，稽查人员会根据股价表现去当地核查。“一个办公室十几个人、一百多台电脑，明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”该人士称。

北八道到底是一家什么样的企业？据一家抬头为“北八道（厦门）物流集团有限公司”的网站显示，北八道（厦门）物流集团有限公司成立于1999年3月，是具有道路运输一级等级资质，集铁路、公路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体、覆盖全国运输配送网络的物流企业。根据工商资料查询，北八道（厦门）物流集团有限公司的法定代表人为何雪，持股比例为100%，林玉婷为监事，注册资本5000万元。不过，有媒体报道称，北八道集团的实际控制人为林庆丰，为人十分低调，行业外知之甚少，从集装箱运煤起家，发迹于河南省三门峡市。

中国证监会表示，该案件目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚款总计55亿元。

一位接近证监会的人士表示，此次处罚说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显。北京晨报首席记者 王洁